Importanti novità sul fronte dell‘antiriciclaggio. Il Ministero dell’Economia ha difatti fornito dettagli rilevanti in merito agli obblighi cui sono tenuti agenti immobiliari e mediatori creditizi. Questi saranno tenuti ad osservare i principali obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio, che riguarderanno il verificare la clientela, segnalare quelle operazioni che ritengano sospette, registrare i dati del cliente ed il periodo di conservazione dei documenti relativi all’operazione. La verifica della clientela potrà effettuarsi sulla base di un documento di riconoscimento valido o identificando l’eventuale titolare effettivo del rapporto nel caso in cui lo stesso non sia rappresentato dal soggetto con il quale si hanno contatti diretti. Gli agenti immobiliari e mediatori creditizi dovranno procurarsi informazioni circa la natura della prestazione che viene richiesta loro, con il compito di vigilare costantemente, durante il periodo del rapporto con il cliente, al fine di valutare il potenziale rischio riciclaggio.
